L'articolo collega il terrorismo internazionale al tema delle migrazioni e, nell'ambito delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari, tocca il problema delle rimesse di denaro compiute dai migranti verso l'estero, divenute negli anni recenti sempre più oggetto di controllo sul piano sia internazionale sia interno. Essendo realizzate non solo tramite le banche o il sistema del money transfer ma anche per mezzo di strutture sommerse e informali, tali rimesse si sono rivelate possibili fonti di finanziamento occulto per organizzazioni criminali e, tra queste, per organizzazioni dedite a finalità di stampo marcatamente terroristico.
Simone, P. (2005). Il possibile finanziamento occulto del terrorismo internazionale attraverso le rimesse dei migranti e l'azione di controllo del FATF/GAFI sui circuiti di trasferimento non bancari. In Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario e interno. Atti del IX Convegno annuale della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) (pp.267-289). Napoli : Editoriale Scientifica.
Il possibile finanziamento occulto del terrorismo internazionale attraverso le rimesse dei migranti e l'azione di controllo del FATF/GAFI sui circuiti di trasferimento non bancari
SIMONE, PIERLUIGI
2005-01-01
Abstract
L'articolo collega il terrorismo internazionale al tema delle migrazioni e, nell'ambito delle relazioni esistenti tra flussi migratori e flussi finanziari, tocca il problema delle rimesse di denaro compiute dai migranti verso l'estero, divenute negli anni recenti sempre più oggetto di controllo sul piano sia internazionale sia interno. Essendo realizzate non solo tramite le banche o il sistema del money transfer ma anche per mezzo di strutture sommerse e informali, tali rimesse si sono rivelate possibili fonti di finanziamento occulto per organizzazioni criminali e, tra queste, per organizzazioni dedite a finalità di stampo marcatamente terroristico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
